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据在这些网络交易平台上投入巨额资金的王先生介绍，去年4月份，熟人和家人都说保证挣钱，熟人还拿身家担保不会赔钱，他又在“外汇天眼”上查询了相关平台的信用评分，最终在SCEID、ACTIS等网络交易平台上注册了账号，先后和家人一起投资了200多万元本金，炒作外汇、黄金、白银等。“投钱都是从自己银行卡里转到一个陌生的账户中，而且这个账户每次还不一样。提现的时候也是每次从不同的账户转入我的银行账户里。”李女士说，她和马女士也有和王先生一样的遭遇，现在巨额资金无法提现，心里非常着急。
第一次发现提现不正常是在去年10月26日晚上。王先生说，平时提现都是工作日的24小时内到账，这次提现却出现了延迟，之后就不能提现了，但可以向平台投钱。“现在本金和利润在手机上都能看到，两天前还在随着市场行情变动，就是不能提现。”
记者在几人提供的广告宣传页上看到，“SCEID是一家快速成长的优质外汇经纪商，主要针对B2B市场和机构客户……我们的革命性的MT4交易平台，提供了代表整个外汇市场的流动性和点差，不同于竞争对手的公司使用过时的技术，我们的系统建立在最先进的技术之上。”该平台还称“为客户托管资金所选择的是经过严格尽职调查后显示财物状况最为优秀的四家银行：巴克莱银行、富国银行、裕信银行、苏格兰皇家银行。”宣传页上多次使用了“最”“绝佳”等广告语。
“2020年10月底和11月初，SCEID、ACTIS两家平台发布了多则公告，说是受到了一些大事件的影响，出现了出金延误，并说最迟到2020年11月10日12时，将开始执行所有的出金申请，最长四周内予以全数足额出金完成。”李女士说，他们已经对这两个交易平台失去了信心。在“外汇天眼”上，大家查到SCEID已被盖上“黑平台”的印章，风险测评显示“该平台为资金盘（诈骗），请撤离！（如图）”记者在百度搜索“SCEID”“ACTIS”，看到早在4月份，就已经有人声称被骗。
王先生、李女士和马女士称这两个平台在夏邑县的负责人是蒋某某。他们多次联系蒋某某，开始还有微信回复，后来就彻底失联了。目前，他们已经向夏邑县警方报案，但还没有接到立案的通知。“如果平台没有问题，我们赔钱了愿意承认是投资失败。”王先生说，现在他们找不到负责人，也没有接到立案通知，心里都非常着急。